OFAC liga conciertos en México con lavado de dinero del narco

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó redes empresariales vinculadas a Los Mayos y al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que utilizaron la industria de conciertos y palenques en México para blanquear ganancias del narcotráfico, operando eventos masivos, taquillas de alto costo e incluso contrataciones públicas locales.

• La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a In House Espectáculos, promotora en Baja California ligada financieramente a Ismael Zambada Sicairos, alias el Mayito Flaco.

• El esquema replica el modelo operado previamente en la Feria de San Marcos por operadores de Los Cuinis y el CJNG a través de ferias regionales y palenques.

• En Estados Unidos, procesos judiciales derivaron en condenas y acuerdos de culpabilidad para promotores y figuras de la industria como Ángel del Villar y el cantante Gerardo Ortiz.

• Dos empresas ligadas a la red de Baja California obtuvieron contratos de equipo policial y promoción turística con dependencias del gobierno estatal.

La industria del entretenimiento en vivo en México enfrenta un nuevo expediente de infiltración financiera por parte del crimen organizado. Investigaciones y resoluciones de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, expusieron cómo promotoras de eventos musicales funcionaron como plataformas para ingresar al sistema formal recursos procedentes del tráfico ilícito de drogas.

El mecanismo vincula a dos de las organizaciones con mayor presencia territorial en el país: la facción de Los Mayos, dentro del Cartel de Sinaloa, y Los Cuinis, brazo financiero del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ambos grupos recurrieron a promotores locales, ferias tradicionales y carteleras con figuras consolidadas de la música para canalizar flujos millonarios de dinero en efectivo.

El entramado en Baja California y los contratos públicos

En el noroeste del país, las designaciones de la OFAC situaron a Ismael Zambada Sicairos, identificado como el líder de Los Mayos, a la cabeza de un esquema operado por el empresario Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y su socio Carlos Villela Gómez Santelices. La empresa clave del esquema es In House Espectáculos (registrada como Conciertos y Espectáculos Inhouse), promotora que organizó presentaciones en Tijuana, Mexicali y Ensenada.

Bajo la coordinación de Jesús González Lomelí, señalado por la dependencia estadounidense como operador financiero vinculado a René Arzate García, alias La Rana, la red articuló negocios en entretenimiento, bienes raíces y seguridad. Las investigaciones del gobierno estadounidense apuntaron además a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien señalaron como presunto operador político de la organización en la entidad.

A través de esta estructura, firmas ligadas a Santelices consiguieron contrataciones con dependencias del gobierno estatal:

• Inteliproof Efficient: Fungió como proveedora de uniformes y equipo táctico policial para la Fiscalía General del Estado de Baja California.

• Festivales Artistas Mobiliario y Asesoría (Promociones CHF de Baja California): Adjudicataria de contratos de promoción con la Secretaría de Turismo de Baja California.

Las cuentas oficiales de In House Espectáculos cesaron actividades desde diciembre de 2025, tras coordinar su último recital con Marc Anthony en el Valle de Guadalupe. Pese a las sanciones de la OFAC —que vetan cualquier transacción comercial bajo jurisdicción estadounidense—, Santelices y los señalados en este expediente no enfrentan acusaciones penales formales al momento del reporte emitido por la autoridad.

Del palenque a los tribunales: el antecedente de Los Cuinis

El método detectado en la frontera norte sigue el patrón financiero establecido años antes en el centro del país por Los Cuinis y el CJNG. En abril de 2018, la OFAC sancionó al promotor Jesús Pérez Alvear, alias Chucho Pérez, y a su compañía Gallística Diamante (Ticket Premier), concesionaria del palenque de la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes y de la Feria de San Isidro Metepec en el Estado de México.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Pérez Alvear —ligado familiar y operativamente a Abigael González Valencia— combinaba ganancias de la droga con los ingresos en taquilla, venta de alimentos, bebidas y estacionamiento. El expediente judicial detalla que el dinero también se triangulaba mediante Miguel Ángel Ceja Rodríguez, titular de Gallística del Noreste, firma que operó la concesión del palenque hidrocálido entre 2011 y 2015.

¿Cómo afecta esto a los espectáculos y artistas en México?

La mezcla de capitales ilícitos en espectáculos comerciales alcanzó directamente a oficinas de representación y cantantes. El proceso penal seguido en un tribunal federal de Los Ángeles contra Ángel del Villar, director de la disquera Del Records y su filial Del Entertainment, documentó cómo se obligó la presentación de artistas pese a advertencias oficiales.

En el juicio, el cantante Gerardo Ortiz declaró que en abril de 2018 agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) le advirtieron en Phoenix, Arizona, que presentarse en el palenque de San Marcos violaba la Ley Kingpin por los nexos de Pérez Alvear. Pese al temor manifestado, Ortiz fue trasladado en un vuelo privado de 50.000 dólares facilitado tras gestiones locales para aterrizar en un aeropuerto cerrado en Aguascalientes.

Ortiz se declaró culpable el 22 de febrero de 2024 de violar las regulaciones de la OFAC y recibió una sentencia de 36 meses de libertad condicional en noviembre de 2025. Por su parte, Del Villar fue sentenciado a cuatro años de prisión y una multa de 2 millones de dólares tras ser hallado culpable de más de una decena de cargos vinculados a la Ley Kingpin, proceso que mantiene en apelación bajo fianza.

El caso derivó también en desenlaces violentos: Alejandro Ceja Rodríguez, fundador de Gallística del Noreste, fue asesinado a tiros en Monterrey en 2015. Nueve años después, en diciembre de 2024, Jesús Pérez Alvear fue ejecutado en un restaurante de la Ciudad de México días antes de testificar como testigo colaborador contra Del Villar.

Contexto

El atractivo de la industria del entretenimiento para el lavado de dinero creció a la par del dinamismo económico del sector. De acuerdo con un estudio de la empresa promotora Ocesa, México se consolidó en 2025 como el tercer mercado de música en vivo más grande del mundo, con una derrama de 68.990 millones de pesos, únicamente por detrás de Estados Unidos y el Reino Unido.

La fragmentación y reacomodo en el Cartel de Sinaloa aceleró la diversificación financiera de sus células. Tras la detención en julio de 2024 de Ismael El Mayo Zambada —posteriormente sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos—, la facción de Ismael Zambada Sicairos asumió el control operativo y financiero de plazas estratégicas como la frontera de Baja California en medio de una pugna sostenida con el clan de Los Chapitos.

Qué sigue

• Resolución de apelaciones en cortes estadounidenses: La jueza federal determinará la ejecución de la sentencia de prisión para el productor Ángel del Villar conforme avance su apelación legal.

• Revisión administrativa de concesiones y padrones: Las entidades y municipios organizadores de ferias y espectáculos masivos enfrentan la exigencia de fortalecer filtros fiscales y antecedentes corporativos en licitaciones de palenques y proveedores de seguridad privada.

• Estatus legal de los señalados: La OFAC mantiene vigentes los bloqueos financieros sobre las cuentas y activos de Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, Carlos Villela y sus empresas, a la espera de si el Departamento de Justicia presenta acusaciones penales formales.

Preguntas frecuentes

¿Qué implica estar sancionado por la OFAC?

La designación prohíbe que ciudadanos y empresas estadounidenses realicen cualquier tipo de transacción comercial o financiera con los implicados, congelando sus activos bajo jurisdicción de Estados Unidos, aunque no equivale automáticamente a una orden de aprehensión penal.

¿Los artistas contratados cometieron un delito?

Quienes están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y realizan negocios con promotores previamente sancionados incurren en violaciones a la Ley Kingpin, como ocurrió con el cantante Gerardo Ortiz y el productor Ángel del Villar.

¿Qué dependencias públicas contrataron a empresas de la red?

En Baja California, la Fiscalía General del Estado contrató a Inteliproof Efficient para uniformes y equipo táctico policial, mientras que la Secretaría de Turismo estatal otorgó contratos de difusión a Festivales Artistas Mobiliario y Asesoría (Promociones CHF).

Firma Editorial: Tania Treviño

Periodista y analista en InfoBullet México. Ver perfil editorial y más artículos →