UIF y CNBV blindan al sistema financiero contra huachicol
Las autoridades mexicanas emitieron una guía con nuevos indicadores para rastrear operaciones ilícitas, esquemas de evasión fiscal y estructuras creadas para lavar dinero del robo de combustibles.
El robo y contrabando de combustible no solo ocurre en los ductos y carreteras del país; el dinero generado por este delito busca constantemente esconderse en los bancos. Para frenar el flujo de capital ilícito, las autoridades mexicanas acaban de lanzar una nueva red de alertas dirigida a proteger la integridad del sistema financiero frente a las ganancias del huachicol.
El sistema financiero mexicano ha recibido una advertencia clara sobre el riesgo que representa el robo y contrabando de hidrocarburos para su estabilidad y reputación. Para hacer frente a esta amenaza, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) unieron fuerzas y publicaron una guía conjunta. El objetivo central es fortalecer el monitoreo y la detección de cualquier operación bancaria que apunte al huachicol.
La guía, obtenida por el diario El Economista, funciona como un manual actualizado para cerrarle la puerta al dinero de procedencia ilícita.
Nuevos radares contra la evasión
El documento incorpora escenarios de alertamiento inéditos y factores de riesgo muy específicos. Las instituciones financieras ahora cuentan con indicadores diseñados especialmente para identificar el robo y contrabando de combustibles.
El rastreo va más allá del combustible físico, pues las autoridades también apuntan a desarticular los esquemas de evasión fiscal ligados a la importación y comercialización de estos productos.
Con estas medidas, se facilita la detección y el bloqueo de aquellas estructuras financieras que fueron creadas exclusivamente para ocultar y movilizar los millonarios recursos generados por el mercado negro de los hidrocarburos.